ここから本文です

ドイツ銀にFRBが制裁金-マネーロンダリング防止不十分で約45億円

5/31(水) 6:20配信

Bloomberg

ドイツ銀行の米部門がマネーロンダリング(資金洗浄)阻止のための適切な措置を取らなかったとする米連邦準備制度理事会(FRB)の主張を巡り、同行は4100万ドル(約45億円)を支払うことで同意した。

FRBは30日発表した短い声明で、違法取引を連邦当局が阻止するのを助けることを銀行に義務付ける銀行秘密法をドイツ銀が十分に順守しなかったと説明した上で、同行に「危険で不健全な慣行」の是正を命じたことを明らかにした。

ドイツ銀は管理体制の改善と上級管理職の監視強化を約束した。

原題:Deutsche Bank Fined $41 Million for Money-Laundering Lapses (2)(抜粋)

Jesse Hamilton, Steven Arons

最終更新:5/31(水) 17:58
Bloomberg